「外国為替及び外国貿易法」にもとづく支払等規制について

【重要なお知らせ】

「外国為替及び外国貿易法」に基づいた制裁措置が講じられ、金融機関はこの制裁措置に対する確認義務が課せられております。つきましては、外国送金をお申込みいただく際には、下記の承諾事項をご確認ください。

【承諾事項】外国送金をお申込みのお客さまへ

  • 『送金理由』欄には具体的にご入力ください。輸入または仲介貿易取引の場合は、必ず具体的な商品名までご入力ください。『送金理由』欄に具体的な目的が入力されていないものや、輸入または仲介貿易取引で「具体的な商品名」の入力がないお申込みにつきましては、お取り扱いできません。
  • 輸入または仲介貿易取引の場合、『送金目的』の入力欄にある、『原産国』、『船積地』、『仕向地』を必ずご入力ください。

    船積地が中国もしくは韓国の場合、地域名+国名でご入力ください。

  • 輸入及び仲介貿易取引の決済で、以下のいずれかに該当するお取引については、当行にて原産地および船積地の確認をさせていただきます。大変お手数ですが、送金指定日までに「原産地証明書」「売買契約書」「インボイス」等を、お取引店へご呈示ください。
  • なお、その他の場合でも書類のご呈示をお願いする場合がありますので予めご了承ください。
  • ※商品が以下の4品目のいずれかに該当する場合
品目 英文例(参考) 国・地域
あさり short-necked clam 全ての国・地域
うに sea urchin
さるとりいばらの葉 smilax china
まつたけ matsutake mushroom
  • ※船積地または仕向地、受取人または相手銀行の名称・住所に、以下の中国北部の地名が含まれる場合
品目 地名
全ての品目 丹東(Dandong)
延吉(Yanji)
琿春(Hunchun)
  • ※商品が以下の12品目のいずれかに該当し、かつ、船積地または原産国、受取人または相手銀行の所在国・地域のいずれかが、中国(香港・マカオを含む)、韓国、ロシアに該当する場合
品目 英文例(参考) 国・地域
赤貝 akagai, bloody clam, Anadara broughtonii 中国(香港・マカオを含む)
韓国
ロシア
あわび abalone
うにの調製品 prepared sea urchin
えび (cold water) shrimp, prawns
かれい flatfish, (right‐eyed) flounder flatfish
毛がに horsehair crab
しじみ freshwater clam, shijimi clam
ずわいがに red snow crab, snow crab
たこ octopus
なまこの調製品 prepared sea cucumber
はまぐり clam, hard clam
ひらめ flatfish (left‐eyed), turbots (psetta maxima)
  • 当行では、北朝鮮向けの送金はお取り扱いできません。