• 弊行では、外国からの資金の受取について、外国為替及び外国貿易法のほか米国OFAC 規制等関係国の法令等に基づき、経済制裁措置を確実に実施するとともに、マネー･ローンダリングおよびテロ資金供与防止対策の観点から、お取引の内容を都度確認させていただいております。
• このため、お取引の都度、資金を含むお取引の流れや海外のご依頼人とのご関係について詳細をお尋ねするほか、お取引の内容を確認できる書類等（インボイス、契約書、船荷証券、輸入許可証等）のご提出をお願いすることがございます。（ご提出いただいた書類等は、内容確認の記録として写しをとらせていただきます。）
• また、これらの書類のご提出をもって、送金取引の実行をお約束するものではありません。書類をご提出いただいた場合であっても、弊行の判断により、外国からの資金の受取をお断りする場合がございますので、あらかじめご了承くださるようお願い申し上げます。
• 外国からの資金の受取時は、各種法令（※）に基づき「本人確認書類のご提示」「個人番号（マイナンバー）・法人番号の届出」をお願いいたします。

※「犯罪による収益の移転防止に関する法律」、「外国為替及び外国貿易法」、「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」